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谎称有废旧电瓶货源 三人连环诈骗102万元

一方面看到有人着急购置大量废旧电瓶,一方面得知有人想要办理大额信用卡套现。于是,有人利用这些机会动了歪心思,先是谎称可办理信用卡骗来他人身份证件,随后用骗来的身份证件又去诈骗另一人的货款。最终,三名犯罪嫌疑人涉嫌诈骗102万元被抓获。近日,这起由自治区公安厅督办的百万元电信诈骗案被九原公安分局刑侦大队破获。

汇了货款人却消失

据办案民警介绍,7月22日上午,九原刑侦电诈组接到市民朱某报案,对方称自己被他人以销售废旧电瓶为由,在网上骗走102万余元。据朱某介绍,7月份,他的生意急缺100吨废旧电瓶,在询问身边朋友时,一个河北的朋友向他推荐了一个微信群,群里大部分都是涉及与电瓶生意相关行业的买卖人。7月15日,朱某加入到群里,通过微信群询问大家谁有100吨废旧电瓶的货源。一名自称是山西运城姓苏的陌生男子开始搭话,称可为朱某供货,短时间内便能凑齐100吨的数量。于是,双方通了电话,并开始洽谈相关事宜。一切谈妥后,朱某先后以订金、货款的形式通过网银向陌生男子提供的帐号转账102万元。对方当时答应很快就能供货。

让朱某没想到的是,转款后货物却始终无法按照约定时间到达,更改了好几次到货时间仍没能收到货物。期间,陌生男子不断以道路拥堵、交警查扣等方式让朱某等待。

7月18日上午10时20分许,当朱某再次联系供货男子询问具体事宜时,却发现对方没了音信。微信不回,电话关机,朱某尝试各种途径联系失败后,确定男子是真的消失了。于是,7月22日,朱某到九原公安分局报警。

诈骗背后竟是连环套路

案件发生后,九原公安分局高度重视。7月24日,自治区公安厅将此案列为全区挂牌督办案件。于是,九原公安分局抽调精兵强将,成立专案组,对案件进行侦破。

案件调查过程中,民警发现这起电信诈骗案的资金流向涉及多个省市。于是,刑侦大队大队长郝慧军根据案情先后派出四个工作组赴河北、浙江、山西、河南进行排查。通过调查最终查明受害人被骗的102万元分先后被转到浙江、河北、河南三个省市多个人的银行卡中,且还有一部分转入第三方支付平台,其中一部分被逐级转至多张银行卡上的资金已被提现。

很快,山西运城苏某的身份信息浮出水面。“当时与朱某搭讪的陌生男子自称姓苏,我们根据这条线索一直查,查到了这个人,但根据我们以往的经验,他应并非该案的真正嫌疑人。”办案民警介绍说。

果不其然,根据民警后续调查发现,原来诈骗案件实施时,苏某的身份信息已被快递到了一名王姓男子那里。据了解,今年6月份,苏某想办理大额信用卡用于套现,于是,他通过网络认识了王某,并于6月20日左右,按照王某的要求,将自己的银行卡、手机号、U盾、身份证以快递的方式寄到了山西运城。苏某将相关证件寄走后,始终没有收到王某为他办理好的信用卡,王某以各种理由拖延时间,称信用卡正在办理之中,需要一定时间才能发放下来。随后民警根据苏某提供的信息,发现王某的身份也并非犯罪嫌疑人的真实身份。案件,又一度陷入僵局。

奔赴多地抓获三名犯罪嫌疑人

遭遇侦查挫折的专案组成员并没有因此气馁,又重新梳理案件。就在此时,山西工作组传来了好消息,嫌疑人在山西运城垣曲县出现过,同时嫌疑人在山西侯马、临汾都有轨迹。经侦查,一辆河南济原市的白色汽车成为案件的重点嫌疑并被成功锁定。

10月25日,由九原公安分局刑侦大队和网安大队组成的10人抓捕小组到达河南济源市进行抓捕收网。很快,三名嫌疑人的身份一一浮出水面。就在民警逐步收网,并将第一名嫌疑人抓获后,另两名嫌疑人闻风而动、准备潜逃。但法网恢恢疏而不漏,九原公安民警们迅速反应,当机立断将犯罪嫌疑人全部抓获。

经审查明,犯罪嫌疑人分别为原某(男,30岁)河南济源人,郑某(男,36岁)河南济源人与李某。原某与郑某事先通过网络拿到苏某的手机卡、银行卡、U盾、身份证等作为作案工具。在废旧电瓶微信群里物色到朱某,以能提供100吨废旧电瓶为诱饵,骗取朱某102万元后,又联系李某一同通过第三方支付,用逐级转移提现,境外换取美金等方式进行销赃。

目前三名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件仍在进一步调查之中,追赃工作也在进一步进行中。

(包头日报社全媒体记者:李硕)

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