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【警防诈骗】天上不会掉馅饼 但可能会掉陷阱!

“扫二维码送礼物!”,逛街时总能听到这样的声音,甚至有很多老年人被拉到一些公司帮工作人员“完成任务”;“奶奶我打架出事儿了,给我转两万元钱,千万别告诉我爸妈。”总有老年人接到“孙子”要钱的电话;网络兼职可刷单赚钱,刷一单就给一单酬劳;网上投资回报率高,手续简单无审批······近年来,新型诈骗方式不断出现且花样繁多,形形色色的骗术,让人防不胜防,稍有不慎就会上当受骗。

在骗子们绞尽脑汁地进行着诈骗时,包头市公安局的民警们在这看不见硝烟的战场上不断与骗子斗智斗勇,紧张地侦破一桩桩案件,也在不断地通过各种方式防止市民被骗。

金融诈骗涉众类案件较多

“他们描述的愿景太好了,我们作为老人也想着不给儿女添负担,觉得有这样一家养老院安度晚年,环境也非常好,投资是可靠的,没想到会被骗。”2018年7至8月,我市公安机关陆续接到一些市民报案,报案人多数为老年人。

在案发前,这些老人都实地前往包头与巴彦淖尔市交界的某养老院查看过,这家养老机构曾多次组织老人们前往建设中的养老院,在开发的大棚和农家乐里吃绿色农产品,走时还贴心地给老人们带上农家鸡蛋。老人们说看到集吃住玩于一体的养老院有前景,负责人也承诺将来有专人照料老人,这些老人们便毫不犹豫地购买床位进行投资,起步价格为1万元。

近千人为养老买了床位,养老机构承诺每年会返还老人们的利息,随后收取老人们的钱财集资建养老院。至今,还有一些老人仍然不太相信被骗了,而民警们通过调查发现这家所谓的养老机构在没有办理任何手续的情况下开建,截至案发只建了一半就烂尾了。

市公安局经济犯罪与侦查支队与青山公安分局以专案的形式侦办此案,警方调查时发现这家养老机构根本没有任何资产,一些老人甚至还期待养老机构负责人能继续建造养老院。2018年8月底,该养老机构的两名负责人被警方抓获,该案涉嫌非法吸收公众存款已经向检察院提起公诉,下一步此案将继续追责侦办。

就在记者采访该案件时,我市一位市民向本报反映在青山区某大楼内被一公司诱骗购买收藏品。“我发现父母的家中最近经常来几名年轻人,他们在我家吃饭,用语言哄的老两口非常高兴。”市民王女士告诉记者。在子女的反复询问下,父母才说出了在这家公司购买十几万收藏品的事情。记者前往王女士家中,王女士的父亲告诉记者:"这些小年轻人就在公交站牌附近拉着我和老伴去了楼上,让我帮忙给她完成小任务,还赠送我小礼品。上楼以后他们介绍说公司有很多具有收藏价值的收藏品,比如玉制品、收藏币等,还都能升值,前提是不让我跟子女说这件事。”相信了这些年轻人的话,王女士的父母花了十几万元购买多套收藏品。意识到已经被骗的子女们当即报警,记者当日跟随王女士前往该公司,王女士的父母将所购买的收藏品全部退掉。

市公安局经济犯罪与侦查支队支队长莫日根表示,有的老人与社会接触较少,被一些组织洗脑后很容易上当受骗,尤其现在骗术加一些新名词,“互联网+”、P2P、“区块链”······普通老百姓听见以后认为这些比较高大上,并且骗子现在还有专业团队在研究一些手段,包括有台词、教材对人们进行洗脑,通过一些小恩小惠一步步深入,让人们主动去“投资”。有一些年轻人,他们的学历较高智商也高,但往往也会被骗,有些兼职、传销等诈骗手段经常“瞄“向这些不特定人群。

对此莫日根提醒广大市民,不要轻信一些机构或者个人,不懂的行业、涉及一些新兴产业尽量多询问其他人,不要听信一家之言,尤其要多与家人沟通。“不要跟你的子女说(购买收藏品、保健品)。”这句话就应该要引起警惕,尽管很多人有着比较丰富的社会经验,但骗术防不胜防,天上不会掉馅饼。

记者了解到,市公安局经济犯罪与侦查支队针对金融诈骗等案件投入大量警力进行侦破,还在多种媒体上进行预警发布。在大学校园内举办多场针对校园贷、套路贷、信用卡诈骗等相关金融讲座,去年夏天还在包四中高三毕业生中进行了防招生诈骗、防电信诈骗以及防传销等相关的法律宣传,收到了良好效果。

电信诈骗新型手段层出不穷

电信诈骗时不法分子通过电话、网络等联系,编造虚假信息设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗。

“去年下半年,我们在办案中发现新型的电信诈骗手段,这些骗子有转卡现象,引诱受害人将钱款打在对公账号上,这样的手段欺骗性高,后期对于警方来说侦破案件阻碍较大,查询方面不方便,有时民警要去案发当地查询,并且冻结对公账户较为困难。”记者在市公安局反诈中心了解到,新型电信诈骗手段在不断翻新花样。

在电信诈骗上,还有一种手段就是刷单诈骗,民警介绍,很多网购平台为了刷星级要提供虚假交易信息,一些受害人往往在第一笔刷单时有小额回报的佣金,第二笔金额虽然较小但也会返佣金,而此时平台要求继续刷单完成三连单任务,积累起来有的加起来近万元,此时平台表示不能马上返佣金,随后刷单人被骗。

反诈中心民警还向记者介绍了信用卡诈骗的手段,网上办理信用卡申领、提高额度等,还有网上贷款诈骗,有的个人以及企业主、个体经营户由于缺乏资金急于办理借贷手续,但苦于正规银行里需要办理抵押等手续,那么这些人想另辟蹊径,在网上、微信群等网络上进行网络贷款,这类贷款需要填入申请后要求银行卡有流水量,借贷方提供互相刷流水量,贷款方给对方刷几笔钱以后,借贷方便消失无踪,刷的钱也不再往贷款方银行卡返回了。

2018年1月24日,石拐区公安分局接到受害人高某的报警称,他通过微信网友推荐,在Fanfox平台炒“China300”,在2018年1月5日至23日期间,按照微信网友“某老师”的智慧,使用平台专用的MT4软件进行操作最终被骗44万余元人民币。

案发后,我市警方通力合作,经过近2个月的细致侦查,犯罪集团架构、人员组成、资金流向等逐渐清晰。2018年4月初,我市警方在深圳、惠州两地警方的协助下进行收网,一举抓获嫌疑人18名,扣押涉案电脑34台、涉案手机100余部,冻结银行账户80余个。截至目前该案提请逮捕7人,取保候审14人,网上追逃9人,涉案金额还在审计中,案件正在进一步侦办中。

民警表示关于网上投资等理财的网络诈骗,前期回报率较高,而后期被骗的金额往往也较大。反诈中心民警表示目前电信诈骗有的已经形成产业化,每一步都有明确的分工,因此他们诈骗的速度也非常快。

市公安局刑侦支队二大队大队长康体俊向记者介绍,2018年全年,全市电信诈骗案件发案1810起,较去年同期上升84·7%,破案390起,较去年同期上升54.8%,抓获违法犯罪嫌疑人930人(刑事拘留犯罪嫌疑人530人)。电信诈骗方式不断翻新,漂流瓶诈骗、装孙子诈骗、网络相亲交友等一度成为频发案件,传统的冒充公检法诈骗、网络兼职刷单诈骗等犯罪形式虽然经过多方宣传但仍有很多群众上当受骗。个人信息泄露以及互联网提供了快捷的洗钱通道,使得诈骗资金转移快速且难以追踪。

我市警方多措并举严厉打击诈骗犯罪

在骗术层出不穷时,市公安局多措并举打击治理防范电信网络犯罪。市局指挥中心从2018年5月底开始启动反诈预警工作,先后建立反诈应急快速止付工作机制、电信诈骗预警阻断拦截机制,同时建立媒体发布预警防范机制,在发布预警提请广大群众提高应对各种套路诈骗手段的同时,发布涉案银行卡所属银行单位,倒逼银行加强实名办卡管理,堵塞管理漏洞,挤压电信诈骗犯罪空间。共发送预警信息5.5万余次,紧急止付1920次,止付资金1.25亿元。

2018年9月底,市局指挥中心通过工作发现一名女子正在被诈骗。指挥中心指挥大队大队长刘雨迅速根据平台信息,与该女子联系,女子电话占线沟通未果后立即指令辖区派出所民警联系被骗人的家属,使其在第一时间提醒被骗人,女子得知实情后终止了与骗子的联系,避免了财产损失。

市公安局刑侦支队还牵头联合网安支队等部门在浙江杭州和广东深圳两地建立了包头市反电信网络新型违法犯罪工作站,让数据多跑腿,让民警少出差,有效缩减电信诈骗案件的调证周期,提高破案打击反应速度。市公安局及市五区公安局还分别成立了反诈专业队,专职从事“打电工作”,2018年全市侦破了一批有影响力的重特大电信诈骗案,有力打击电信诈骗犯罪分子的嚣张气焰。

我市公安机关结合侦查破案工作,对一些金融、电信等诈骗手段进行了梳理,向广大市民提醒谨防诈骗,要牢记:天上不会掉馅饼,抵制诱惑是防止被骗的根本;假的东西真不了,只要是骗术,总会有破绽,擦亮眼睛、仔细辨别是防止被骗的关键。

(包头日报社全媒体记者:宋美慧)

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