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“消失”的巨款

“兼职刷单,月入过万”,对于这种广告大家或许并不陌生,无论是手机微信还是电脑网页时常都会收到这样的招聘信息,这样的话语对于不少人而言充满诱惑,殊不知它的背后却包藏骗局。近日,包头铁路警方辗转10多个省市区,成功打掉2个长期盘踞北上广等特大城市利用淘宝刷单进行诈骗的犯罪团伙,12名犯罪嫌疑人于2019年1月被包头铁路运输法院依法批准逮捕,等待他们的将是法律的制裁。

案起刷单 出行旅客巨款被骗

案件信息来源于2017年10月25日,赵女士乘坐由青岛开往包头的K711次列车,途中她用手机登录QQ时收到一条好友验证消息:“淘宝刷单请加QQ”。由于旅途漫长,为打发时间,赵女士便添加了犯罪嫌疑人青某的QQ为好友,对方表示每次刷单可获10%的佣金。随后赵女士点击对方发过来的链接,购买指定商品并付款完成后,很快收到对方返还的本金和佣金。小有收获让赵女士逐渐放松了警惕,但事情的发展并不像想象中的简单。

随着刷单次数的增多,青某先后以“操作过于频繁”、“网络故障”等为由,要求赵女士继续完成下一批任务,才能返还之前垫付的本金。随后,赵女士又将余额宝内的3万元、蚂蚁花呗的5400元及三张银行卡上的现金,共计58266元,全部用于刷单,但结果却是越陷越深。直到赵女士刷完最后一单后,忽然发现青某将其从QQ好友删除,这才反应过来被骗了,于是赵女士立即向包头铁路警方报了案。

顺藤摸瓜 幕后黑手层层浮现

近年来,随着网络科技的迅猛发展,电信诈骗犯罪活动亦呈现多发的态势,此类案件常为跨国跨境作案,涉案现金流水复杂、数额巨大、查证难度极高。接此案件后,包头铁路公安处领导高度重视,立即抽调多警种精干力量成立“10.25”电信诈骗专案组。

随后,专案组根据受害人提供的线索,调取了犯罪嫌疑人青某的支付宝消费记录,发现了其在网上购买了一部手机和五万八千余元的QQ币的线索,并查实购买手机填写的收货人名为李某,而收货地址为上海市宝山区某写字楼内。侦查员随即赶赴上海,很快找到李某并将其控制。经讯问,李某真名为兰某,而接收的快递并非自己的,是帮一个QQ好友石某代收。侦查员随后掌握到,石某已因涉及其它案件被重庆警方抓获。随后,侦查员又赶往重庆,并掌握了石某作案时所用的支付宝账号、银行卡和实施诈骗的聊天截图等线索。

根据石某供述,对受害人赵女士进行诈骗的青某真实身份为郑某烈,而石某自己只负责帮助郑某烈进行销赃,从中获得小额利益。狡猾的犯罪嫌疑人郑某烈为了逃避警方追踪打击,指使石某将诈骗所得赃款购买的手机、QQ币,多次通过网络电商平台进行倒卖,最后再将倒卖所得钱款转入自己账户。

雷霆出击 斩草除根一网打尽

随后,包头铁路公安干警通过对石某、郑某烈的银行卡转账信息等线索进行查询,彻底打开了此案的资金链,并将此案的取款地点锁定在广东省潮州市。于是,侦查员随即赶赴广东省,确定了取钱人郑某烈的重大嫌疑。

据了解,此案的核心人物郑某烈,广东省潮汕市人。专案组围绕郑某烈进一步侦查,很快查明了一个以郑某烈为组织者的诈骗犯罪团伙,并锁定了该团伙的藏匿地点。

万事俱备,只待收网。随后,专案组经过周密计划、严密组织,果断出击,于2018年4月20日在深圳、潮汕、苏州等地将郑某烈、郑某浩等团伙成员成功抓获,缴获作案手机6部、电脑3台、银行卡10张、U盾5个。

经专案组全体参战干警的共同努力,前后历时6个月,先后奔赴北京、上海、广州、杭州、深圳等地,成功破获这起涉及全国10多个省市区,升级版的利用淘宝刷单的特大电信网络诈骗案。打掉犯罪团伙2个,抓获犯罪嫌疑人12名,捣毁诈骗窝点1处,查实诈骗案件20余起,涉案金额700多万元。

(包头日报社全媒体记者:李硕)

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