您的位置: 包头新闻网首页 » 新闻 » 包头新闻 » 社会

包头铁路警方打掉一电信诈骗团伙

近日,包头铁路警方通过深度经营和缜密侦查,辗转广东、广西、浙江、山东等多地,成功破获一起重大电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人9名,全链条打掉一个冒充公司领导实施诈骗的犯罪团伙。

假老板发号施令 真会计上当受骗

2019年8月14日,正在乘坐火车的蒋女士看到手机邮箱中有一封公司陈总发来的电子邮件,要求加入公司内部QQ群讨论公司项目。

蒋女士加入名为“项目管理”的QQ群后,发现群成员都是熟识的公司领导和高管,并且已经实名备注。蒋女士进入QQ群后,很快收到了来自陈总的工作指令:要求马上与群内的张总电话联系,商谈合同保证金的相关事宜。接着,陈总又让蒋女士统计公司现可用资金数目,并称有新项目需要汇款给张总。面对老板的指示,蒋女士没有丝毫迟疑,立即用手机银行将公司账户上的152000元转账给张总提供的银行账号。随后,陈总要求蒋女士再次给张总转账8万元时,发觉事情有些蹊跷的蒋女士向陈总电话核实,发现自己上当受骗了,于是立即向列车乘警报警求助。

侦查员层层追踪 嫌疑人浮出水面

接到报警后,包头铁路公安处处长李东生高度重视,组织刑侦、网安等部门研讨案件情况,并成立电信诈骗专案组全力攻坚。经过初查,专案组发现嫌疑人使用的QQ账号、网上银行是在越南登录。由于诈骗团伙是在境外作案,专案组获取到的案件线索极为有限,侦破难度非常大。

面对棘手的侦查困境,专案组转变思路,从资金流流向入手,先后多次赶赴主要赃款转移地广东佛山开展工作,发现广东籍男子汪某有重大嫌疑。

经过调查,专案组逐步掌握了一个盘踞在广东省佛山市专门向电信诈骗犯罪团伙售卖作案银行卡、电话卡的犯罪链条,锁定了汪某、田某等5名犯罪嫌疑人。

于是,专案组立即成立抓捕小组,侦查员跨越2000多公里,昼夜兼程,南下广西省南宁市、广东省佛山市实施抓捕。10月2日,专案组将汪某、田某、陈某等人抓获,成功捣毁了贩卖银行卡、电话卡的犯罪窝点。

两地警方通力合作 诈骗团伙终落法网

专案组以汪某等三人为突破口,发现犯罪嫌疑人汪某、田某等人将收购的银行卡、手机卡卖给蒙某,蒙某又将银行卡、手机卡转售给苏某。同时,专案组通过人员流、信息流分析,发现数月前苏某从广西省出境现正在越南,因此,苏某确定为本案重要嫌疑人。

随后,侦查员辗转多地,对苏某人员关系、驾驶车辆同行人及资金往来等关键信息进行深挖细查,发现王某、覃某在案发期间曾多次与苏某共同出入境,有重大作案嫌疑。至此,专案组逐步摸清了这个冒充公司领导实施电信诈骗犯罪的组织架构和犯罪事实,并获取了大量犯罪证据。  

10月10日,专案组在广西省南宁市展开统一收网行动,在宾阳县公安局、南宁铁路公安局的大力配合下将犯罪嫌疑人苏某、王某 、覃某、蒙某等人抓获。经讯问,9名犯罪嫌疑人均对犯罪事实供认不讳,目前已全部被采取刑事强制措施。2020年1月6日,本案侦查终结,现移送至包头铁路运输检察院审查起诉。

2020年1月8日,包头铁路警方开展电信网络诈骗案件涉案资金返赃退赃活动,向受害人蒋女士返还全部受骗钱款15.2万元。

(包头日报社全媒体记者:董博宇)

评论一下
评论 0人参与,0条评论
还没有评论,快来抢沙发吧!
最热评论
最新评论
已有0人参与,点击查看更多精彩评论

登录黄河云账号