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​包头公安破获内蒙古首起数字人民币诈骗洗钱案!

近期,有群众向昆区分局反诈中心报案称,他们经常接到陌生电话,以护照过期需要到包头市公安局接受调查为由,要求受骗群众按照对方的提示,以“验证身份”的名义进行汇款,被骗取多笔款项。

为尽早挽回群众损失,昆区分局反诈中心迅速成立专案组,第一时间开展工作。

经过走访调查,中心民警发现,被骗的多笔款项都流向一特定电子钱包内。由于该钱包的交易模式不同于以往的网络支付,为了确定该电子钱包的使用人群及使用环境,侦查员相继走访致电银行、金融结构、第三方支付结算公司。

在中国人民银行的指导下,最终查明该电子钱包内的资金属于数字人民币。

经过进一步分析,锁定嫌疑人为巴彦淖尔市的高某,通过深入摸排和侦查,成功抓获嫌疑人高某。

经突审,该洗钱团伙帮助藏匿在境外的诈骗团伙,以数字人民币的方式进行洗钱,非法获利,案件涉案金额高达800余万。

目前,涉案嫌疑人高某因防疫新规已被昆区分局取保候审,其余成员正在组织抓捕中,案件正在进一步审理中。

据了解,本案是昆区分局反诈中心破获的内蒙古首起利用数字钱包帮助境外冒充公检法诈骗团伙洗钱案件,此次案件的侦破为全国“断卡行动”打击洗钱犯罪开启新的“战场”。

来源:包头公安

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